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中国经济网北京4月18日讯 罗博特科(300757.SZ)昨日晚间发布对于公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金事项获取深圳证券走动所并购重组审核委员会审核通过的公告。

凭据公告，罗博特科拟以刊行股份及支付现款边幅购买建广广智(成齐)股权投资中心(有限联合)、苏州工业园区产业投资基金(有限联合)、苏州永鑫交融投资联合企业(有限联合)、上海高出摩尔股权投资基金联合企业(有限联合)、尚融宝盈(宁波)投资中心(有限联合)、常州朴铧投资联合企业(有限联合)、南通能达新兴产业母基金联合企业(有限联合)合手有的苏州斐控泰克本领有限公司总共81.18%的股权；拟以支付现款边幅购买境应答易对方ELAS Technologies Investment GmbH合手有ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股权。刊行股份及支付现款购买钞票同期，罗博特科拟向不耕作35名特定对象非公设立行股票召募配套资金不耕作38,400万元(以下简称“本次走动”)。

深圳证券走动所并购重组审核委员会于2025年4月17日召开2025年第4次并购重组审核委员会审议会议，对罗博特科本次走动进行了审议。凭据深圳证券走动所并购重组审核委员会发布的《深圳证券走动所并购重组审核委员会2025年第4次审议会议恶果公告》，本次会议的审议恶果为：本次走动稳妥重组条款和信息走漏要求。

罗博特科默示，公司本次走动尚需获取中国证券监督搞定委员会痛快注册的决定后方可践诺，能否经中国证券监督搞定委员会给予注册尚存在不投诚性。公司将凭据本次走动的发扬情况，严格按照关联法律规矩的章程和要求实时履行信息走漏义务。

凭据罗博特科昨日晚间走漏的刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金陈述书(草案)(注册稿)，本次刊行股份购买钞票的股份刊行价钱为40.10元/股，不低于订价基准日前120个走动日的上市公司股票走动均价的80%；刊行数目为9,581,778股，占刊行后上市公司总股本的比例为5.82%(不接头召募配套资金刊行股份的情况)。

凭据天说念亨嘉钞票评估有限公司出具的天说念资报字【2023】第23028107-01号评估陈述，本次对斐控泰克吸收钞票基础法进行评估。于评估基准日2023年4月30日，斐控泰克系数者权利账面值为99,187.14万元，评估值114,138.73万元，评估升值14,951.59万元，升值率15.07%。凭据天说念亨嘉钞票评估有限公司出具的天说念资报字【2023】第23028107-02号评估陈述，本次对ficonTEC吸收市集法和收益法进行评估，最终选用市集法论断。于评估基准日2023年4月30日，ficonTEC系数者权利账面值为1,597.59千欧元，评估值为160,000.00千欧元，评估升值158,402.41千欧元，升值率为9,915.09%。评估基准日，欧元兑东说念主民币中国东说念主民银行中间价为7.6361，ficonTEC鼓吹沿途权利价值折算东说念主民币约为122,100.00万元。

2022年、2023年和2024年1-7月，斐控泰克杀青贸易收入差别为28,668.07万元、38,244.00万元和12,807.96万元，杀青包摄于母公司鼓吹的净利润差别为-2,261.11万元、899.62万元和-3,216.08万元。

2022年、2023年和2024年1-7月，ficonTEC杀青贸易收入差别为28,668.07万元、38,244.00万元和12,807.96万元，杀青包摄于母公司鼓吹的净利润差别为-62.61万元、2,900.40万元和-2,481.16万元。

凭据《重组观念》的章程，本次走动组成要害钞票重组。同期，本次走动选择刊行股份购买钞票的边幅，需经深交所审核通过并经中国证监会痛快注册后方可践诺。

本次走动前，走动对方与上市公司不存在关联相干，本次走动后，走动对方与上市公司亦无关联相干。本次走动不组成关联走动。

适度陈述书签署日，戴军平直合手有罗博特科4.25%的股份，并通过苏州元颉昇企业搞定连络有限公司(以下简称“元颉昇”)适度罗博特科25.58%的股份，通过科骏投资适度罗博特科6.90%的股份，总共适度罗博特科36.73%的股份。戴军系罗博特科的骨子适度东说念主。

罗博特科原骨子适度东说念主为戴军、王宏军、夏承周，三东说念主于2016年3月30日签署了《一致动作公约》，公约商定一致动作相干自公约签署日奏效，至罗博特科初度公设立行股票上市之日(2019年1月8日)起满三十六个月时拆开。2022年1月8日罗博特科公告《对于一致动作公约到期拆除暨变更骨子适度东说念主的辅导性公告》，戴军、王宏军、夏承周共同出具《一致动作公约到期不再续签的见告函》，阐明一致动作公约于2022年1月8日到期后不再续签，三东说念主的一致动作相干到期拆除。一致动作相干到期拆除后，罗博特科骨子适度东说念主由戴军、王宏军、夏承周变更为戴军。

本次走动系罗博特科向非关联方购买观念钞票，走动完成后，罗博特科控股鼓吹仍为元颉昇，骨子适度东说念主仍为戴军，不组成《重组观念》第十三条章程的重组上市的情况。

罗博特科本次刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金的孤独财务参谋人为东方证券股份有限公司，财务参谋人主持东说念主为程嘉岸、罗红雨，财务参谋人协办东说念主为陈奇涵、施丕奇。